粤海饲料: 第三届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十六次会议决议公告）

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-087

广东粤海饲料集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：公司于2024年12月3日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年12月6日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中涂亮先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》 表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。表决结果：本议案审议通过。保荐机构发表了核查意见。

（二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。表决结果：本议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。保荐机构发表了核查意见。

（三）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》 表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。表决结果：本议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》 表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。表决结果：本议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》 表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。表决结果：本议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。保荐机构发表了核查意见。

（六）审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》 表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。表决结果：本议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件 公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。 广东粤海饲料集团股份有限公司监事会 2024年12月9日